报警:外贸中不容忽视的诈骗案例

从事外贸多年,相信大家也听说或者是遇到过不少诈骗案例。诈骗案例不容忽视,大家在外贸交易的过程中要小心谨慎,避免造成严重损失!

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类型一:故意找碴型

 

一家设在义乌江东端头新村的美国外贸公司在国际商贸城F区经营户Fiona处订购了5万余元的箱包,有六个款式,其中两款要求加长、加宽。

 

按照约定,货分两批交,前三款交易顺利,收到了美国方面的汇款,后三款包就遇到了麻烦。“老外称,其中一款要求放大的包做小了一厘米。但在我们同行看来,这一厘米的误差完全在正常范围内,根本看不出来。”由于对方抓住这个“漏洞”不放,Fiona觉得既然被钻了空子,也只能妥协,答应将出错的那款包退回。

 

几天后,外贸公司告诉Fiona,三款包都愿意接收,但出错的那款要求扣钱予以补偿。“我想定制的包不容易销售,为了减少损失,只能答应每个包扣除4元。他们收了货,也在合同上注明。”可事情又出现变数,隔了几天,外贸公司又称放大的两款包中只能收一款,另一款要退回。

 

“这样太没道理了,我已一再退让到底线,单子上也注明‘货已收’,没理由说不要就不要。”双方僵持不下,共计三万元左右货款也迟迟未结算。“我猜测可能是因为包放大了以后,样子不太好看,客户不肯要,所以外贸公司就推卸责任。”Fiona一有空就到这家公司催款,老外被逼无奈,承诺等客户来义乌再协商。

 

 

类型二:拖欠货款型

 

John在国际商贸城F区经营五金厨卫生意。今年6月,一家外贸公司向她订了12万元的货,原本说好交货时先付一半货款,剩余的一个月后结清。8月底交货后,对方又说只能先支付20%的货款,最终好说歹说拿到了4万元,余款至今未付。

 

“翻译说老板是沙特人(后证实是也门人),暂时回国去了。我一连去了四个星期,一下说签证没办好,一下说机票没买到,也不知道真假。”John说,业务员每次都打包票,“她说公司在市场上订了300多万元的货,都要等老板回来后才能结,不会骗我这点钱的。”她还告诉John,老板不久前刚汇给一个卖铁丝的经营户一百多万元货款。

 

没想到,上周John再打翻译电话时,却显示停机,位于江东街道青岩刘村的公司也大门紧闭。通过外贸防骗QQ群,John联系上另一位卖文具的经营户跟这家公司有业务往来。“他说公司看起来太简陋了,一副随时走人的样子。所以,当时他就有些担心,坚持要现金,结果被扣了五个点。”昨天,John又辗转联系上卖铁丝的那位陈姓经营户,得知他也在找这个老外要钱。“现在也不知道是不是跑掉了,有没有人向经侦报案。如果其他人也有货款拖欠,最好能在论坛上留下联系电话,大家联合起来追讨。

 

一些经营户反馈,除了经济危机因素,外贸公司、翻译等也是拖欠货款的直接主导者,老外明明已到款,外贸公司趁机挪为流动资金,一拖再拖,或从中恶意捣鬼,扣点、压价,被欠货款的经营户对此却束手无策。

 

 

类型三:捞款跑路型

 

国际商贸城F区经营户May曾反映,有两名年轻老外在市场上“疯狂”订货,她怀疑是“皮包”公司,很可能席卷货物后一走了之。

 

这两名老外自称是塞布鲁斯进出口有限公司的,1018日在May处订了16万元的货。May生疑的是,这两人既不还价,也没有对包装等提出任何要求,“我做了十多年生意,这么好说话的客商还是第一次碰到。”May觉得他们是经商生手,“很多问题一问三不知,明显不懂行。”当天,老外提出货到后先支付30%的货款,一个月后再结清尾款。由于是初次接触,心里又有疑惑,May不放心,提出要预付50%,对方说要考虑一下。

 

第二天,May应邀到位于国贸大厦706室的公司面谈。“我进去一看,里面的设施很陈旧,墙上挂的还是另外一家外贸公司的名称,听说他们刚转租过来不久,连大厦物业管理处都没去登记。”May一问业务员,得知这家公司什么证照都没有。“老外说他已经在市场上接了很多单子,光饰品就有五个货柜,还有五金、军用品等。很多经营户根本不用押金,所以他最多只能预付20%的货款。”

 

May没答应,事后她得知这两人向六七名做箱包的朋友都订过货,而且货款都达十多万元,情况比较类似。“大家一通气,都觉得不太保险,没敢接。”她也私下向这两名老外带来的翻译骆小姐探听过底细,“她说让我自己看着办,相信就接,觉得不保险就不做,任何生意都有风险,其他的不清楚。”另据May了解,近期这两人在G区、F区不停地订货,而且种类繁多。“今年大家生意都不好做,订单很少,很多经营户不用订金也愿意接。万一这两人狂订一通就走人,到时不知道有多少人要受害。

 

 

类型四:钓鱼诈骗型

 

有个供应商看到了一个关于外贸招聘的链接(骗子一般会将钓鱼网站伪装成正常的网站),然后就点进去了,进去后需要登录,然后供应商就注册了,在注册的过程中需要邮箱认证什么的,最后就按照网站的提示输入了他的邮箱和密码。然后,他就开始悲催了······

 

骗子窃取供应商的邮箱和密码后,就会登录邮箱查看客户的交谈记录,锁定近期即将打款的客户A。将来自A的邮件转到垃圾箱,同时申请一个与A一模一样的邮箱,告诉供应商邮箱有所变动。然后供应商就开始与伪A交流了。

 

真正的A每次发来的邮件都会直接进入垃圾箱,供应商又不会去查看垃圾箱,但是骗子却每天查看供应商邮箱中的垃圾箱。

 

最后双方都谈好后,就开始交易了,客户A将款打到骗子银行账号,然后就没有然后了。

 

建议:供应商在外贸交易的过程中要与客户多沟通,不仅以邮件的形式,还可以通过电话确认。同时对于重要平台的账号密码要定期更改,保密好个人信息。要是不小心上钩了,尽快更改账号密码,通过其他联系方法联系客户,告知客户情况。如果不幸被骗财物了,最后只能报警了。

 

 

类型五:心理设局骗财型

 

由于当地政府对这笔巨额财产要征收高额税,客户需要转入你名下的国外账户来逃税。为了感谢你的帮忙,事成之后,客户愿意付你可观的酬劳。除此之外,信上还会附上这笔钱目前所在尼日利亚银行的账户号码,鼓励你去核实。如果你表现出对此事的兴趣,客户会接着问你索要手续费等。设局者利用有些供应商在网络营销中急于成交的心理和金融知识的匮乏来设局骗财,所以请大家务必小心,不要上当。

 

 

类型六:要求供应商先支付某些费用型

 

在收到出口方首轮报价之后,国外客户对价格及产品规格指标没有提出任何异议,即允诺大定单,要求出口方提供形式发票。接着以办理政府批文,或在卫生部注册为由,要求出口方先期支付这笔费用。在出口方支付之后,客户即石沉大海,杳无音信。

 

 

类型七:骗取来华邀请函实施违法型

 

初次接触之后,即要求出口方提供来华的邀请函,其实并无采购或拜访企业的真实意图。我们建议对不熟悉的客户不要发邀请函,以免他们在华有违法行径时影响到企业的声誉。

 

举出以上案例只是为了提醒外贸业务员在与客户沟通的时候及时识破那些骗子行为,保护自身企业利益。


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